3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √

　　5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √

　　7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 √

　　4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等 √

　　5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等 √

　　7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计 √

　　8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划 √

　　9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告 √

　　11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度 √

　　5.重大信息的传递、披露流程三亿体育官网APP下载、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定 √

　　1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 √

　　2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 √

　　8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务 √

　　4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 √

　　5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 √

　　6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度三亿体育官网APP下载、投资效益是否与招股说明书等相符 √

　　6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改 √

　　（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于福建元力活性炭股份有限公司2022年度持续督导期间之定期现场检查报告》签章页）